Чанпэн Чжао признан виновным и покинул пост генерального директора Binance
Основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и согласился уйти с поста генерального директора. Что произошло и как на эту новость отреагировали рынки?
Урегулирование дела
В минувший вторник Чанпэн Чжао и компания Binance признали себя виновными предъявлении федеральных обвинений. После продолжительного дела против Binance, обе стороны согласились урегулировать дело. Binance обязалась выплатить штрафы и другие санкции на сумму 4,3 млрд долларов. Чжао согласился выплатить 200 млн долларов и уйти с поста генерального директора Binance.
Компания признала себя виновной в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и других незаконных действиях, в том числе нарушений санкций. Это стало крупнейшим в истории корпоративным штрафом, включая штрафы руководства компании.
Расследование в отношении Binance продолжалось несколько лет. В результате власти США обнаружили, что криптовалютная биржа позволяла недобросовестным участникам рынка совершать на своей платформе незаконные действия, в том числе это касается отмывания денег и спонсирование терроризма. Binance допустила более 100 тыс. транзакций, связанных с незаконной деятельностью, а также более 1,5 млн. сделок с активами, которые нарушили санкции США. Обнародованные во вторник документы указывают, что биржа пользовалась криптомиксерами для отмывания денег. Кроме того, правительство утверждает, что Binance намеренно не зарегистрировалась в качестве компании, предоставляющей денежные услуги, умышленно нарушила Закон о банковской тайне.
Чанпэн Чжао признал, что не смог создать надежные методы борьбы с отмыванием денег. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, однако окончательный срок, скорее всего, будет намного ниже и может составить всего 18 месяцев. Такое урегулирование позволит Binance и дальше заниматься своей деятельностью.
Меррик Гарланд, федеральный прокурор заявил, что успех Binance пришел отчасти благодаря совершенным ею преступлениям. Министр финансов Джанет Йеллен сказала, что в погоне за богатством Binance забыла о своих юридических обязательствах.
Урегулирование дела стало возможным благодаря скоординированным действиям круга государственных ведомств, включая Министерство юстиции, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства (FinCEN), Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами. Тем временем власти США заявили, что случай с Чанпэн Чжао и Binance, а также недавний суд над Сэмом Бэнкман-Фридом станет сигналом для других недобросовестных участников криптовалютного рынка.
Новый CEO Binance
Как только в сеть просочилась информация об урегулировании дела, Чанпэн Чжао обратился в X, где подтвердил свой уход с поста генерального директора Binance. Чжао также признал свою вину и готовность встретить последствия ради будущего Binance.
Компания также выпустила свое заявление, указав, что не всегда была идеальной. В сообщении говорится, что Binance стремительно развивалась и принимала неправильные решения. Однако компания всегда стремилась защищать пользователей, поэтому берет ответственность за произошедшее.
Чжао сменит Ричард Тенг, который ранее занимал должность главы глобального отдела региональных рынков Binance. Тенг также ранее являлся генеральным директором Abu Dhabi Global Market, регулятора финансовых услуг и занимал должность директора по корпоративным финансам в Валютном управлении Сингапура.
Чжао также назвал Тенга высококвалифицированным руководителем, и что именно он будет руководить Binance в следующий период роста. Чжао добавил, что Тенг будет следить за безопасностью, прозрачностью и соблюдению норм.
Ричард Тенг заявил в своем посте, что сосредоточится на трех ключевых аспектах: обеспечение уверенности пользователей в надежности компании, сотрудничество с регуляторами и работа с партнерами для развития Web3-пространства.
Шторм на рынке
Ситуация вокруг Binance и Чанпэн Чжао вызвала сильную волатильность на рынке криптовалют. Цена биткоина упала до 35 745 долларов после вынесения приговора. На данный момент главная криптовалюта торгуется на отметке 36 681 долларов.
Эти ценовые колебания являются попыткой участников рынка осмыслить случившееся. Цена BNB взлетела до своего 5-месячного максимума до проведения пресс-конференции, однако вскоре отскочила и потеряла большую часть прироста.
Данные Glassnode также показывают о том, что пользователи Binance не спешат покинуть площадку.
