Власти США обвинили KuCoin в отмывании денег
Власти США обвинили крупную биржу KuCoin, а также ее двух основателей в преступном сговоре, а в частности отмывании 9 млрд долларов, нарушении закона о банковской тайне и умышленном обмане.
В обвинениях сказано, что KuCoin намерено работала без лицензий, не соблюдала закон об AML, не проводила KYC и не предотвращала подозрительные активности на платформе. Кроме того, из-за отсутствия необходимых протоколов через биржу было отмыто около 9 млрд долларов. Отдельно было подчеркнуто, что биржа обрабатывала переводы с криптомиксера Tornado Cash на $3,2 млн. Власти утверждают, что руководство делало это намеренно с целью укрепления позиций на американском рынке.
В обвинениях также указано, что биржа обслуживала огромную американскую пользовательскую базу, хотя утверждала, что не имеет клиентов из США. Кроме того, KuCoin не была зарегистрирована в FinCEN как компания, предоставляющая финансовые услуги.
Ранее регулятор Нью-Йорка предъявил KuCoin схожие обвинения. Тогда биржа согласилась выплатить 22 млн долларов, чтобы урегулировать дело. В случае обвинительного приговора основателям Чун Гану и Ке Тангу грозит тюремное заключение.
Отдельный иск против KuCoin предъявила CFTC. Комиссия по срочной биржевой торговле США также обвинила биржу отсутствии KYC и в отсутствии регистрации в качестве брокера по фьючерсным контрактам. Регулятор требует выплаты штрафа и запрет на торговлю. В то время как Минюст США добавляет к этому и уголовное наказание.
Интересно, что Комиссия по срочной биржевой торговле США в сопроводительной жалобе на KuCoin назвала биткоин, Ethereum и Litecoin товарами. Включение Ethereum в жалобу CFTC имеет большое значение, учитывая недавние слухи о том, что SEC пытается признать ее ценной бумагой. Эксперты уверены, что CFTC напрямую оспаривает подход SEC к расследованию деятельности Ethereum и других цифровых активов.
Также появились новости о том, что биржа еще в 2023 году рассматривала возможность продажи бизнеса. Тогда представители платформы направили свое предложение нескольким руководствам разных бирж, в том числе и Binance.
Реакция рынка и представителей KuCoin
На фоне новости нативный токен биржи KCS отреагировал резким падением на 15%. По разным данным за сутки с платформы было выведено от 200 до 800 млн долларов в активах.
На данный момент все больше пользователей сталкиваются с проблемой вывода средств с биржи из-за повышенной активности. Некоторые операции проводятся по несколько часов. Пользователи разделились на два лагеря: некоторые называют биржу скамом, а другие наоборот встали на ее защиту, заявляя, что сама платформа работает в обычном режиме и нет надобности выводить средства.
Представители биржи также в отдельном сообщении указали, что все активы пользователей находятся в безопасности.
Несмотря на то, что KuCoin является крупнейшей биржей, а ее проблемы могут негативно сказаться на всем рынке, многие аналитики утверждают, что криптовалютному рынку ничего не угрожает.
