La CFTC Poursuit Binance : la Plus Grande Échange de Crypto au Monde Accusé d'Avoir Enfreint la Loi aux États-Unis
Le 27 mars 2023, la nouvelle a éclaté que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) avait déposé une plainte contre Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, et son fondateur, Changpeng Zhao. Le régulateur a affirmé que Binance exploitait une opération de négociation de produits dérivés qui permettait aux États-Unis. résidents à négocier des contrats à terme, des swaps et des options sur des crypto-monnaies en violation de la loi fédérale depuis au moins juillet 2019
Selon le procès, Binance dirigé par U.S. clients à utiliser des VPN pour dissimuler leur véritable emplacement, et la société était au courant et encourageait l'utilisation de VPN par les États-Unis. clients. Binance aurait demandé à des sociétés commerciales de créer des sociétés écrans dans des endroits tels que Jersey, les îles Vierges britanniques et les Pays-Bas pour échapper aux restrictions et éviter la surveillance réglementaire.
Le régulateur affirme que Binance avait un programme anti-évasion médiocre, ordonnant aux clients d'utiliser diverses méthodes pour échapper aux restrictions imposées aux clients basés aux États-Unis, supervisant mal ses activités et ne mettant pas en œuvre des processus de connaissance de votre client ou de lutte contre le blanchiment d'argent.
Dans un communiqué de presse, l'avocate en chef de la CFTC, Gretchen Lowe, a qualifié les actions de Binance de "détournement délibéré de la loi américaine", pointant vers des discussions et des e-mails internes.
La CFTC cherche à interdire à Binance et CZ de se livrer à toute activité liée à l'affaire, y compris la négociation sur des entités enregistrées ou la direction de la négociation d'actifs numériques. En outre, la CFTC exige que Binance restitue tous les bénéfices, revenus, salaires, commissions, prêts et frais provenant des États-Unis. citoyens, ainsi que de payer des sanctions civiles pour les violations.
En réponse, Binance a rejeté bon nombre des allégations, déclarant qu'il avait fait des investissements importants au cours des deux dernières années pour s'assurer qu'il n'avait pas les États-Unis. utilisateurs sur sa plateforme. La société a affirmé avoir fait passer son équipe de conformité de 100 à 750 personnes et avoir dépensé 80 millions de dollars pour connaître votre client et d'autres fournisseurs et outils de conformité. Le porte-parole de Binance a déclaré que la société avait maintenu des blocs de pays pour les États-Unis. résidents, et qu'il est bloqué par toute personne identifiée comme un U.S. citoyen, où qu'il habite dans le monde.
Suite à cette annonce, près d'un milliard de dollars en cryptomonnaies auraient quitté les portefeuilles de la plateforme d'échange. Selon la recherche de données par Thanefield Capital, une quantité inhabituellement importante de crypto-monnaie a été retirée des échanges centralisés, y compris Binance, Kraken, Coinbase et Bitfinex, dans les 12 heures précédant l'acte d'accusation de la CFTC à 15 h UTC le lundi 27 mars. Près de 1,5 $. milliards de dollars ont été retirés, dont plus de la moitié (850 millions de dollars) provenant uniquement de Binance. Une heure après l'annonce, 240 millions de dollars supplémentaires ont été retirés de Binance. Au cours des dernières 24 heures, plus de 400 millions de dollars de fonds basés sur Ethereum auraient également été retirés, selon les données de Nansen.
