CFTC verklagt Binance: Weltgrößte Krypto-Börse wegen Verstoßes gegen US-Recht angeklagt
Am 27.März 2023 wurde bekannt, dass die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Klage gegen Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, und ihren Gründer Changpeng Zhao eingereicht hatte. Die Regulierungsbehörde behauptete, dass Binance seit mindestens Juli 2019 einen Derivatehandel betrieb, der es US-Bürgern ermöglichte, Futures, Swaps und Optionen auf Kryptowährungen zu handeln, was gegen Bundesgesetze verstößt
Laut der Klage wies Binance US-Kunden an, VPNs zu verwenden, um ihren wahren Standort zu verbergen, und das Unternehmen war sich der Verwendung von VPNs durch US-Kunden bewusst und förderte diese. Binance soll Handelsunternehmen angewiesen haben, Briefkastenfirmen an Orten wie Jersey, den British Virgin Islands und den Niederlanden zu gründen, um Beschränkungen und die Regulierungsaufsicht zu umgehen.
Die Aufsichtsbehörde behauptet, dass Binance ein schlechtes Anti-Steuerhinterziehungsprogramm hatte, das Kunden anwies, eine Vielzahl von Methoden anzuwenden, um Beschränkungen für in den USA ansässige Kunden zu umgehen, ihr Geschäft schlecht zu überwachen und keine Know-your-Customer oder Anti-Geldwäsche-Prozesse zu implementieren.
In einer Pressemitteilung bezeichnete CFTC-Chefjuristin Gretchen Lowe die Handlungen von Binance als "vorsätzliche Umgehung des US-Rechts" und verwies auf interne Chats und E-Mails.
Die CFTC versucht, Binance und CZ jegliche fallbezogene Tätigkeit zu untersagen, einschließlich des Handels mit registrierten Unternehmen oder der Leitung des Handels mit digitalen Vermögenswerten. Darüber hinaus fordert die CFTC, dass Binance alle Gewinne, Einnahmen, Gehälter, Provisionen, Kredite und Gebühren, die von US-Bürgern stammen, zurückgibt sowie zivilrechtliche Strafen für die Verstöße zahlt.
Als Reaktion darauf wies Binance viele der Vorwürfe zurück und erklärte, dass es in den letzten zwei Jahren erhebliche Investitionen getätigt habe, um sicherzustellen, dass keine US-Nutzer auf seiner Plattform waren. Das Unternehmen gab an, sein Compliance-Team von 100 auf 750 Mitarbeiter erweitert und 80 Millionen US-Dollar für Know-your-Customer und andere Compliance-Anbieter und -Tools ausgegeben zu haben. Der Sprecher von Binance erklärte, dass das Unternehmen Ländersperren für US-Bürger unterhalten habe und dass es jeden blockiere, der als US-Bürger identifiziert wurde, unabhängig davon, wo er auf der Welt wohne.
1/Große on-chain Bewegung vor der Anklage gegen Binance
Einige Stunden vor der Anklage der Binance CFTC gab es große Stablecoin-Abhebungen an zentralisierten Börsen, die sich in nur 1,5 Stunden auf fast 12 Milliarden US-Dollar beliefen
Bemerkenswerterweise verzeichnete Binance selbst einen Abfluss von 850 Millionen US-Dollar. pic.twitter.com/yLD7f1cgmB
— An Ape's Prologue (@apes_prologue) 27. März 2023
Nach dieser Ankündigung verließen Berichten zufolge fast eine Milliarde Dollar Kryptowährung die Brieftaschen der Börsenplattform. Laut Datenrecherche von Thanefield Capital wurde in den 12 Stunden vor der CFTC-Anklage um 15:00 Uhr am Montag, dem 27.März, eine ungewöhnlich große Menge an Kryptowährung von zentralisierten Börsen, einschließlich Binance, Kraken, Coinbase und Bitfinex, abgezogen. Fast 1,5 Milliarden US-Dollar wurden abgehoben, mehr als die Hälfte davon (850 Millionen US-Dollar) stammte allein von Binance. Eine Stunde nach der Ankündigung wurden weitere 240 Millionen US-Dollar von Binance abgezogen. In den letzten 24 Stunden sollen nach Angaben von Nansen auch mehr als 400 Millionen US-Dollar an Ethereum-basierten Geldern abgehoben worden sein.
