La CFTC demanda a Binance: el intercambio de criptomonedas más grande del mundo es acusado de violar la ley de los EE. UU.
El 27 de marzo de 2023, se conoció la noticia de que la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) había presentado una demanda contra Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, y su fundador, Changpeng Zhao. El regulador afirmó que Binance operaba una operación de comercio de derivados que permitía a los residentes de EE. UU. negociar futuros, swaps y opciones sobre criptomonedas en violación de la ley federal desde al menos julio de 2019
Según la demanda, Binance ordenó a los clientes de EE. UU. que usaran VPN para ocultar su verdadera ubicación, y la empresa conocía y alentaba el uso de VPN por parte de los clientes de EE. UU. Binance supuestamente ordenó a las empresas comerciales que establecieran empresas ficticias en lugares como Jersey, las Islas Vírgenes Británicas y los Países Bajos para evadir las restricciones y evitar la supervisión regulatoria.
El regulador afirma que Binance tenía un programa anti evasión deficiente, que indicaba a los clientes que usaran una variedad de métodos para evadir las restricciones a los clientes con sede en los EE. UU., supervisaba deficientemente su negocio y no implementaba procesos de conocimiento del cliente o antilavado de dinero.
En un comunicado de prensa, la consejera principal de la CFTC, Gretchen Lowe, calificó las acciones de Binance como "evasión deliberada de la ley de los EE. UU.", señalando chats y correos electrónicos internos.
La CFTC busca prohibir que Binance y CZ participen en cualquier actividad relacionada con el caso, incluido el comercio en entidades registradas o el comercio directo de activos digitales. Además, la CFTC exige que Binance devuelva todas las ganancias, ingresos, salarios, comisiones, préstamos y tarifas derivados de los ciudadanos estadounidenses, así como el pago de sanciones civiles por las violaciones.
En respuesta, Binance rechazó muchas de las acusaciones y afirmó que había realizado importantes inversiones en los últimos dos años para asegurarse de que no tuviera usuarios estadounidenses en su plataforma. La compañía afirmó haber aumentado su equipo de cumplimiento de 100 a 750 personas y haber gastado $ 80 millones en conocer a su cliente y otros proveedores y herramientas de cumplimiento. El portavoz de Binance declaró que la compañía había mantenido bloques de países para los residentes de los EE. UU. y que bloqueaba a cualquier persona identificada como ciudadano de los EE. UU., independientemente de dónde vivieran en el mundo.
Después de este anuncio, casi mil millones de dólares en criptomonedas abandonaron las billeteras de la plataforma de intercambio. Según la investigación de datos realizada por Thanefield Capital, se retiró una cantidad inusualmente grande de criptomonedas de los intercambios centralizados, incluidos Binance, Kraken, Coinbase y Bitfinex, en las 12 horas anteriores a la acusación de la CFTC a las 3 pm. UTC del lunes 27 de marzo. Casi se retiraron $ 1.5 mil millones, con más de la mitad ($ 850 millones) provenientes solo de Binance. Una hora después del anuncio, se retiraron $240 millones adicionales de Binance. En las últimas 24 horas, también se informó que se retiraron más de $ 400 millones en fondos basados en Ethereum, según datos de Nansen.
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