Entendendo os oráculos de blockchain: os melhores oráculos blockchain a observar em 2023
Descubra o poder dos oráculos de blockchain em nosso artigo, que apresenta os 10 principais oráculos de 2023. Saiba como os oráculos de blockchain preenchem a lacuna entre as blockchains e o mundo real, garantindo uma transmissão de dados segura e confiável.
O que são oráculos de blockchain?
Os oráculos de blockchain surgiram como uma solução para um desafio significativo enfrentado pelos aplicativos baseados em blockchain: a necessidade de informações externas. Assim como os oráculos antigos, que forneciam informações difíceis de obter, os cripto oráculos contemporâneos desempenham um papel semelhante, fornecendo dados atualizados e garantindo o bom funcionamento dos sistemas.
Esses oráculos são serviços externos que fornecem aos contratos inteligentes informações de fora da blockchain. Em essência, um oráculo blockchain atua como uma ponte entre a blockchain e o mundo externo, fornecendo dados essenciais que permitem que os contratos inteligentes interajam e reajam a eventos do mundo real.
Sem eles, as blockchains seriam sistemas isolados, incapazes de se adaptar ou responder a eventos externos. No entanto, com a inclusão de oráculos, as blockchains se tornam ferramentas versáteis que podem ser integradas à vida cotidiana de várias maneiras. Neste artigo, vamos nos aprofundar em várias facetas dos oráculos de blockchain, explorando seus mecanismos operacionais e as razões por trás da sua necessidade.
Por que os oráculos de blockchain são necessários?
Antes de explorar a natureza dos oráculos, vamos tentar entender sua origem e os problemas que eles abordam. Os contratos inteligentes não têm, inerentemente, a capacidade de interagir com dados e sistemas fora de seu ecossistema de blockchain. Os dados externos à blockchain são "off-chain", enquanto os dados dentro da blockchain são "on-chain". As blockchains mantêm sua integridade e os principais recursos, como consenso de transações, prevenção de gastos duplos e estabilidade da rede, por estarem isoladas de sistemas externos.
Para se conectar com segurança aos sistemas off-chain, as blockchains empregam uma infraestrutura intermediária, conhecida como "oráculo". Essa ponte permite que os contratos inteligentes realizem transações com base em informações externas, como taxas de juros, leituras de temperatura ou bancos de dados externos, garantindo que os dados permaneçam inalterados.
Os oráculos não geram dados do mundo real; em vez disso, eles os obtêm de bancos de dados existentes e os comunicam à blockchain de forma confiável. A interação entre oráculos e blockchains é mútua, com oráculos também disseminando dados de blockchain para plataformas externas, como aplicativos bancários. Em palavras simples, os oráculos permitem que os desenvolvedores integrem dados do mundo real em aplicativos de blockchain. Eles extraem informações de fontes externas, como dispositivos de IoT, bancos de dados on-line ou sites, e as tornam acessíveis à blockchain por meio de contratos inteligentes.
Oráculos em DeFi
Como a maioria dos aplicativos de contrato inteligente, como DeFi e GameFi, dependem de dados do mundo real, os oráculos são muito importantes.
Por exemplo, as populares bolsas descentralizadas (DEXs), como a Uniswap e a Sushiswap, dependem de informações de preços precisas e em tempo real para facilitar operações de negociação tranquilas e eficientes, minimizando o risco de derrapagem. Da mesma forma, as plataformas de concessão e contração de empréstimos DeFi, como a AAVE, dependem de oráculos para monitorar os níveis adequados de garantia e para determinar quando liquidar os empréstimos que estão com garantia insuficiente.
Protocolos de stablecoin descentralizados e baseados em algoritmos, como o MakerDAO e o Frax Finance, exigem o uso de oráculos de preço para garantir a estabilidade e o respaldo de garantia adequado de suas respectivas stablecoins.
Além do DeFi, os oráculos atendem a vários setores, incluindo finanças para precificação de ativos, governo para verificação de identidade, jogos para aleatoriedade, cadeia de suprimentos para rastreamento de itens e muito mais.
Como funcionam os oráculos de blockchain
A principal função de um oráculo no contexto da blockchain é obter dados de ambientes externos. Os oráculos funcionam por meio de dois componentes principais: o contrato inteligente on-chain e os nós off-chain. A parte on-chain recebe novas solicitações de dados de contratos inteligentes conectados e as retransmite para os nós off-chain. Esses nós, então, buscam os dados necessários nas fontes apropriadas.
Em um serviço de oráculo descentralizado, uma rede de nós obtém dados de diversos serviços fora da cadeia. Essa rede verifica a precisão dos dados comparando diferentes fontes e desconsiderando quaisquer dados anômalos que possam distorcer o quadro geral.
Depois que os nós off-chain validam e convertem os dados em um formato compatível com a blockchain (uma transação), eles são enviados para o contrato do oráculo on-chain. Esse contrato interage então com o contrato inteligente inicial. Quando os dados são recebidos, o contrato inteligente é executado automaticamente e a transação é validada pelos nós da blockchain.
Para manter a integridade e a confiabilidade dos dados, as redes de oráculos geralmente implementam incentivos de criptomoedas. Esses incentivos recompensam os nós por fornecerem dados precisos e limpos e os penalizam por fornecerem informações não confiáveis.
Tipos de oráculos de blockchain
Os oráculos de blockchain variam muito devido às suas diversas aplicações e são frequentemente categorizados com base em seus métodos operacionais. É comum que um oráculo se enquadre em mais de uma categoria, como, por exemplo, ser de saída e baseado em software. Uma compreensão mais profunda dos vários tipos de oráculos de blockchain ajuda a selecionar o oráculo apropriado para necessidades específicas.
Oráculos de software
Esse é o tipo mais comum de oráculo e é crucial para contratos inteligentes que exigem informações da Internet em tempo real. Eles pesquisam dados de sites, bancos de dados e servidores, acessando principalmente dados on-line disponíveis publicamente. Os usos comuns incluem a recuperação de detalhes de voos, taxas de câmbio e tendências de mercado.
Oráculos de hardware
Esses oráculos interagem com o mundo físico. Eles obtêm dados de sensores eletrônicos, etiquetas RFID, scanners de código de barras ou dispositivos de IoT. Os oráculos de hardware são vitais para a integração de dados físicos do mundo real na blockchain, como o rastreamento de remessas em uma cadeia de suprimentos.
Oráculos de entrada
Trazem dados externos do mundo real para a blockchain, o que os torna particularmente úteis para integrar eventos e dados do mundo real às operações da blockchain.
Oráculos de saída
Operando de forma inversa, os oráculos de saída transmitem dados da blockchain para sistemas externos, permitindo ações em outros sistemas, como redes bancárias, com base nos dados da blockchain.
Oráculos centralizados
Esses oráculos são centralizados se forem controlados por uma única entidade ou se os dados de origem forem provenientes de um único ponto. Embora comum, essa centralização apresenta riscos, pois qualquer desinformação ou atividade mal-intencionada pode afetar todo o sistema.
Oráculos descentralizados
Ao distribuir o controle e as fontes de dados entre vários participantes da rede, esses oráculos atenuam alguns riscos associados aos sistemas centralizados. Alcançar a verdadeira descentralização geralmente envolve mecanismos de consenso complexos e várias fontes de dados, às vezes gerenciadas por uma blockchain externa.
Oráculos de contratos específicos
Adaptados para contratos inteligentes individuais, esses oráculos lidam com tarefas específicas ou eventos singulares em vez de fluxos de dados contínuos. São úteis para aplicações únicas, mas podem ser complicados para necessidades recorrentes.
Oráculos humanos
Indivíduos com conhecimento especializado em áreas como tecnologia, finanças ou matemática podem atuar como oráculos, oferecendo verificação diferenciada de informações.
Melhores oráculos de blockchain em 2023
Aqui, vamos nos aprofundar nas características de alguns dos principais oráculos de blockchain em 2023, para ajudar a fazer uma escolha informada.
Chainlink
O Chainlink se destaca como um dos principais oráculos de blockchain, fornecendo dados off-chain para várias entidades de blockchain, incluindo soluções de camada 1 e 2, dApps, side-chains etc. Projetos como Compound, Avalanche e Aave usam o Chainlink. Sua reputação de alta segurança e funcionalidade multiplataforma é reforçada por dois recursos principais: a função aleatória verificada (VRF) do Chainlink, que gera valores aleatórios com prova criptográfica para contratos inteligentes que exigem imprevisibilidade, e a automação do Chainlink, que gerencia tarefas de manutenção para contratos inteligentes.
API3
O API3 é um oráculo gerenciado pela comunidade, permitindo que usuários e desenvolvedores de aplicativos ou empresas de blockchain integrem seus aplicativos Web3 à plataforma. O API3 é especializado na criação e distribuição de APIs descentralizadas (dAPI). Seu principal objetivo é fazer com que as APIs convencionais se alinhem aos padrões de descentralização da Web3, garantindo um processo tranquilo para os desenvolvedores. A abordagem do API3 envolve a agregação direta de dados de provedores primários que operam seus próprios nós, aumentando a transparência e reduzindo os riscos de adulteração de dados. Sua exclusiva tecnologia Airnode permite a fácil conversão de APIs tradicionais em dAPIs.
Tellor
O Tellor é um serviço de oráculo de blockchain sem permissão que oferece dois feeds de dados principais: feeds de preços spot para dados de mercado em tempo real de APIs existentes e feeds de preços personalizados adaptados às necessidades específicas do cliente. Sua rede é composta por nós, conhecidos como repórteres, que transmitem dados dos oráculos do Tellor e ganham recompensas em tokens TRB. A Tellor se distingue por um protocolo automatizado de resolução de disputas, projetado para solucionar rapidamente erros de dados do oráculo. Esse sistema cobra uma taxa pela resolução de disputas, incentivando os repórteres a fornecer dados rápidos e precisos para uma solução eficiente de disputas.
Band Protocol
O Band Protocol é um oráculo cross-chain desenvolvido no ecossistema Cosmos. Fornece feeds de dados seguros para contratos inteligentes por meio da BandChain, sua blockchain pública. Os validadores na BandChain solicitam dados de APIs ou outras fontes da Web e, em seguida, distribuem esses dados para usuários e entidades. Esse protocolo pode transmitir dados em várias redes de blockchain usando o protocolo IBC (Inter-Blockchain Communication) da Cosmos. Um dos principais recursos do Band Protocol é a capacidade de os usuários criarem scripts de oráculos personalizados, permitindo o recebimento de dados de uma variedade de fontes do mundo real. Ele opera em um mecanismo de consenso "Delegated Proof of Stake" (DPoS), em que os validadores apostam o token BAND nativo do protocolo para recuperar e validar dados.
Nest Protocol
O Nest Protocol é uma rede de oráculos descentralizada que emprega um processo chamado "mineração de cotações" para retransmitir dados fora da cadeia para contratos inteligentes na cadeia. Sua rede é composta por três funções: chamadores de preços, mineradores e verificadores. Os chamadores de preços, que incluem dApps e outros protocolos, pagam uma taxa para acessar os dados da Nest. Os mineradores, que apostam o token nativo NEST, fornecem informações de preço para os contratos inteligentes da Nest. Os verificadores, que bloqueiam quantidades maiores de tokens NEST, validam os dados fornecidos. Além disso, os desenvolvedores têm acesso à Máquina Virtual Probabilística (PVM) da Nest, semelhante a uma EVM, mas com uma gama mais ampla de funções e ferramentas para contratos inteligentes focados em feed de preços.
UMA
O Universal Market Access (UMA) é um oráculo baseado em Ethereum que oferece modelos de contratos inteligentes para a criação de ativos sintéticos e contratos financeiros. Os contratos sintéticos são versões tokenizadas de produtos financeiros do mundo real, como derivativos, permitindo um acesso mais amplo ao mercado. Esses ativos sintéticos acompanham o desempenho e o preço de outros ativos subjacentes usando contratos inteligentes. O UMA permite a digitalização de vários produtos financeiros, incluindo contratos por diferença (CFD), commodities e criptomoedas, expandindo assim o acesso do mercado DeFi a ativos do mundo real. Por exemplo, os usuários podem criar uma versão tokenizada do Bitcoin sem possuir a moeda real.
Augur
O Augur é um protocolo descentralizado que permite aos usuários criar e apostar em resultados em mercados de previsão descentralizados. Utiliza um serviço de oráculo descentralizado para verificar os resultados de eventos do mundo real, como jogos esportivos e eleições, para esses mercados.
Os contratos inteligentes do Augur facilitam as apostas usando ETH e são totalmente de código aberto, permitindo o uso público, a auditoria e a modificação. A plataforma usa ETH e seu token nativo, Reputation (REP), com REP empregado por operadores de nós, ou repórteres, para resolução de disputas e esclarecimento de resultados. Os repórteres apostam seus tokens REP em contratos Augur, e o consenso coletivo determina os resultados reais do evento e os pagamentos subsequentes.
DIA
A DIA é uma plataforma oracle de código aberto projetada para o setor DeFi, que aproveita os incentivos criptoeconômicos para fornecer, compartilhar e usar dados de preços verificados transparentes e com vários participantes. Seus feeds de dados personalizáveis permitem que os usuários personalizem os feeds configurando metodologias e fontes de acordo com suas necessidades. A DIA oferece seus serviços de oráculo sem custo, garantindo a autenticidade dos dados por meio da verificação de dados de preços baseada na comunidade para ativos financeiros e digitais. A DIA oferece suporte a vários blockchains, incluindo Ethereum, Fantom, Solana, Avalanche, Polygon e Arbitrum.
XYO Network
A XYO, uma plataforma de oráculo baseada em Ethereum, concentra-se exclusivamente na verificação da localização física de pessoas ou objetos usando uma vasta rede descentralizada de nós. Esse recurso é crucial para aplicativos como gerenciamento da cadeia de suprimentos e seguros. A XYO emprega um algoritmo de consenso de "prova de origem" para autenticar a localização de entidades.
A rede XYO é composta por quatro componentes principais: Sentinelas, Pontes, Arquivistas e Adivinhos. As Sentinelas registram os dados de localização, as Pontes retransmitem esses dados das Sentinelas para os Arquivistas, que os armazenam e encaminham para os Adivinhos. Os Adivinhos analisam esses dados para responder a consultas específicas e resolver problemas.
Witnet
A Witnet opera como uma rede de oráculos descentralizada e orientada por reputação. Nesse sistema, os nós que executam o software Witnet ganham ou perdem reputação com base em sua precisão no atendimento às solicitações de dados, conforme determinado por um algoritmo de consenso que avalia as respostas dos nós. Os nós que se desviam do consenso, seja ficando off-line ou agindo de forma maliciosa, perdem reputação, que é redistribuída para os nós que foram honestos. Nos casos em que o consenso é um tempo limite, os nós não são penalizados, desde que estejam alinhados com o consenso.
Na Witnet, os oráculos, também chamados de "testemunhas", são selecionados aleatoriamente com base em sua pontuação de reputação para processar e concluir solicitações de dados. Os oráculos que agem de boa-fé de forma consistente aumentam seus pontos de reputação, aumentando suas chances de serem escolhidos para tarefas futuras, o que, por sua vez, os recompensa com tokens após a conclusão bem-sucedida.
Riscos dos oráculos de blockchain
Embora os oráculos sejam vitais para os aplicativos de blockchain, eles têm limitações notáveis, às vezes levando ao que é conhecido como ataques ou exploits de oráculos. Isso ocorre quando os oráculos apresentam dados falsos ou manipulados, seja devido a fontes comprometidas ou a um conluio deliberado dentro da rede de oráculos.
Esses exploits podem causar perdas financeiras substanciais em DeFi. Por exemplo, se o oráculo de uma plataforma DeFi informar de forma imprecisa o valor de uma criptomoeda, isso pode desencadear liquidações injustificadas, levando a perdas maciças. O protocolo funciona corretamente, mas a dependência de dados incorretos pode ter resultados catastróficos.
Os protocolos que envolvem ativos com valores de mercado menores e liquidez limitada são particularmente vulneráveis a ataques de oráculo, especialmente se o ativo for negociado em poucas bolsas. Fontes de dados limitadas para o oráculo significam pouca cobertura de mercado, o que facilita muito a manipulação de preços.
Além de afetar os preços da DEX, as manipulações do oráculo também podem desestabilizar as stablecoins, levar à insolvência do protocolo e criar problemas nos protocolos automatizados de gerenciamento de ativos.
Os ataques de manipulação de oráculos geralmente são executados por agentes mal-intencionados que aumentam rapidamente o volume de negociação de tokens de baixa liquidez em um protocolo DeFi específico usando quantidades substanciais de criptomoedas. Essa ação pode causar aumentos de preços rápidos e substanciais que não se alinham com o mercado mais amplo. Os invasores geralmente empregam empréstimos rápidos para obter o capital inicial se não tiverem fundos suficientes. Depois de inflacionar artificialmente o preço de um ativo, eles podem negociar suas participações inflacionadas por tokens mais líquidos e estáveis ou usá-los como garantia para tomar ativos emprestados, sem intenção de reembolso.
Um caso notável foi o ataque à Mango Markets, uma DEX na blockchain Solana, em outubro de 2022, que resultou em um prejuízo de US$ 117 milhões. O atacante, Avraham Eisenberg, manipulou $MNGO, o token de governança da Mango Markets, usando duas contas – uma para vender a descoberto e outra para comprar o mesmo token com alavancagem. Isso inflacionou drasticamente o preço devido à baixa liquidez. Com lucros artificiais em uma conta, Eisenberg tomou emprestado mais $MNGO, esvaziando efetivamente os ativos da DEX.
We are currently investigating an incident where a hacker was able to drain funds from Mango via an oracle price manipulation.
We are taking steps to have third parties freeze funds in flight. 1/— Mango (@mangomarkets) October 11, 2022
Alguns invasores tentaram argumentar que os ataques de manipulação de oráculos não são criminosos da mesma forma que um hack mais direto. De fato, Avraham Eisenberg afirmou que suas ações eram perfeitamente legais e representavam nada mais do que uma "estratégia de negociação lucrativa".
Considerações finais
Os oráculos desempenham um papel importante na execução de contratos inteligentes, pois integram dados externos ao processo. Eles servem como um método confiável para que os contratos inteligentes interajam com o mundo externo, o que é essencial para a adoção generalizada da blockchain. Sem eles, os contratos inteligentes ficariam confinados a usar apenas as informações disponíveis em suas próprias redes, limitando significativamente sua funcionalidade.
No entanto, os oráculos também apresentam riscos. Se essas fontes confiáveis forem comprometidas, elas poderão interromper os contratos inteligentes que dependem delas. Portanto, ao implementar um oráculo, é importante avaliar minuciosamente o modelo de confiança. Supor que um oráculo é totalmente confiável pode expor o contrato inteligente a entradas imprecisas, comprometendo sua segurança. No entanto, com a consideração cuidadosa das suposições de segurança, os oráculos podem se mostrar imensamente benéficos.
