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Elliptic registra um aumento nos crimes cross-chain
18/09/2023

Elliptic registra um aumento nos crimes cross-chain

18/09/2023
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A empresa de análise Elliptic avaliou e descreveu a tendência de crimes cross-chain observada no espaço das criptomoedas nos últimos tempos.

Um relatório da Elliptic sugere que o crime cross-chain se tornou uma nova forma de lavagem de dinheiro que teve um rápido crescimento recentemente. Cada vez mais, os criminosos estão escolhendo redes de cadeia cruzada para ocultar suas identidades e fazer a lavagem de fundos de criptomoeda. De acordo com o relatório, no ano passado foram lavados US$ 4 bilhões em criptomoedas. No entanto, houve um aumento desse tipo de crime desde 2021, quando o espaço DeFi estava ganhando impulso.

Também foi feita referência a um fenômeno chamado "deslocamento do crime". A ideia é que, se a aplicação da lei tirar as ferramentas dos criminosos, eles usarão outras. Foi o que aconteceu com o Lazarus Group, um grupo de hackers que lavou fundos roubados por meio do misturador de criptografia Tornado Cash. O grupo começou a usar a Avalanche Bridge quando a Tornado Cash foi sancionada.

A Elliptic identificou por que os criminosos estão usando cada vez mais as pontes cross-chain. Um dos principais motivos é a falta de verificação de identidade. É mais provável que os criminosos gerem sua renda em tokens desconhecidos, cuja transferência é possível em cross-chain.

A Elliptic conclui que a criminalidade cross-chain é um fenômeno relativamente novo, mas questiona a estabilidade da tecnologia blockchain. Como resultado, isso só pode fortalecer a supervisão regulatória.


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