BitMEX признает себя виновной в нарушении закона о банковской тайне
В среду Министерство юстиции США (DOJ) сообщило, что BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (BSA).
Согласно недавно опубликованным судебным документам, с сентября 2015 года по сентябрь 2020 года торговая платформа не установила достаточных мер для обеспечения процедур "знай своего клиента" (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).
В течение всего указанного периода Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвиняла биржу в незаконном предоставлении американским клиентам опционов на торговлю криптовалютными деривативами. Одновременно Минюст США предъявил обвинения в неподчинении BSA четырем лицам, связанным с биржей.
Дамиан Уильямс, прокурор США, заявил, что, по признанию основателей и одного из ветеранов BitMEX в федеральном суде в 2022 году, предприятие, являвшееся заметным игроком на мировом рынке криптовалютных деривативов с 2015 по 2020 год, осуществляло операции на американской территории без каких-либо существенных механизмов борьбы с отмыванием денег, что является явным нарушением федерального законодательства.
Уильямс подробно рассказал о том, как BitMEX использовалась в широкомасштабных операциях по отмыванию денег и уклонению от санкций, что ставило под угрозу целостность финансового ландшафта.
По словам исполняющего обязанности помощника директора ФБР Кристи М. Кертис, выбор BitMEX в пользу минимальных требований к аутентификации пользователей не только является нарушением обязательных национальных стандартов по борьбе с отмыванием денег, направленных на защиту финансового сектора США от коррумпированных субъектов и сделок, но и преднамеренным шагом, направленным на увеличение своей прибыли.
Основанная в 2014 году Артуром Хейсом, Бенджамином Дело и Сэмюэлем Ридом, компания BitMEX приняла в качестве первого сотрудника Грегори Дуайера, который в 2015 году занял пост главы отдела развития бизнеса.
Обвинения, выдвинутые против трио основателей и Дуайера в 2020 году, в которых все они ранее признали свою вину, в точности повторяют нынешнее признание вины BitMEX, касающееся поведения компании в течение вышеупомянутых лет.
Эти судебные разбирательства будут организованы отделом по борьбе с незаконным финансированием и отмыванием денег прокуратуры США, а основателям фирмы грозит пятилетний тюремный срок.
Судебные документы и заявления свидетельствуют о том, что BitMEX, сотрудничающая с американскими трейдерами и привлекающая их через офисы в США, была обязана зарегистрироваться в CFTC и создать надежную систему AML. Такие системы играют ключевую роль в защите финансовых организаций от незаконной эксплуатации.
Документы свидетельствуют о том, что руководство BitMEX предпринимало преднамеренные меры, чтобы обойти американские мандаты, такие как требования AML и KYC, несмотря на осознание их необходимости. В частности, биржа требовала, чтобы для доступа к обслуживанию клиентов достаточно было указать электронную почту.
Также выяснилось, что высшее руководство было хорошо осведомлено о постоянном использовании торговых услуг BitMEX жителями США как минимум до 2018 года, признавая неэффективность и легкость обхода политики, направленной на предотвращение такого использования.
Более того, компания обманула банк относительно мотивов дочерней компании, что позволило незаконно провести миллионы через финансовую структуру США.
Подпишись и получи USDT
