BitMEX plaide coupable de violation de la loi sur le secret bancaire
Mercredi dernier, le ministère américain de la Justice (DOJ) a révélé que BitMEX avait reconnu avoir enfreint la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act, BSA).
Des documents judiciaires récemment publiés indiquent qu'entre septembre 2015 et septembre 2020, la plateforme d'échange n'a pas mis en place de mesures suffisantes pour les procédures de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Tout au long de la période concernée, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a accusé la bourse de fournir illégalement des options de négociation de dérivés de crypto-monnaie à la clientèle américaine. Simultanément, le DOJ a inculpé quatre personnes associées à la bourse pour avoir désobéi à la BSA.
Damian Williams, le procureur des États-Unis, a expliqué que, comme l'ont reconnu les fondateurs et un employé chevronné de BitMEX devant un tribunal fédéral en 2022, l'entreprise, un acteur de premier plan sur le marché mondial des dérivés de crypto-monnaies entre 2015 et 2020, a mené des opérations sur le sol américain sans aucun mécanisme substantiel de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui constitue une violation flagrante des lois fédérales.
M. Williams a expliqué comment BitMEX a servi de levier à de vastes opérations de blanchiment d'argent et de contournement des sanctions, mettant ainsi gravement en péril l'intégrité du paysage financier.
De même, Christie M. Curtis, directeur adjoint par intérim du FBI, a fait remarquer que le choix de BitMEX d'appliquer des exigences minimales d'authentification des utilisateurs constituait non seulement une violation des normes nationales obligatoires de lutte contre le blanchiment d'argent visant à protéger les secteurs financiers américains des entités et des transactions corrompues, mais aussi une manœuvre délibérée visant à accroître ses profits.
Fondée en 2014 par Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, BitMEX a accueilli Gregory Dwyer comme premier employé, qui est devenu responsable du développement commercial en 2015.
Les accusations portées contre le trio de fondateurs et Gregory Dwyer en 2020, qui les ont tous reconnus coupables, reflètent étroitement le plaidoyer de culpabilité actuel de BitMEX, qui porte sur la conduite de l'entité au cours des années susmentionnées.
Ces procédures seront orchestrées par l'unité de financement illicite et de blanchiment d'argent du bureau du procureur des États-Unis, les fondateurs de l'entreprise risquant une peine de cinq ans d'emprisonnement.
Les documents déposés au tribunal et les déclarations révèlent que BitMEX, en s'engageant avec des traders américains et en les incitant à faire des affaires par l'intermédiaire de bureaux américains, a été obligé de s'enregistrer auprès de la CFTC et de mettre en place un solide cadre de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces cadres sont essentiels pour protéger les organismes financiers contre l'exploitation illicite.
Les documents révèlent que les dirigeants de BitMEX ont pris des mesures délibérées pour contourner les obligations américaines, telles que les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client, bien qu'ils aient été conscients de leur nécessité. L'exigence de la bourse de n'avoir qu'un courriel pour accéder au service clientèle est mise en évidence.
Il est également apparu que les dirigeants étaient bien informés de l'utilisation soutenue des services d'échange de BitMEX par des habitants des États-Unis jusqu'en 2018 au moins, reconnaissant l'inefficacité et la facilité de contournement des politiques visant à empêcher une telle utilisation.
En outre, l'entité a trompé une banque sur les motifs d'une filiale, ce qui a permis le flux illicite de millions à travers la structure financière américaine.
